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3月14日上午,证监会组织召开稽查执法专场新闻通气会,通报了三起近期查处的资本市场违法违规案件,包括一起信息披露违法违规案,两起操纵市场案。
其中,最令人关注的是厦门北八道集团。
证监会稽查总队披露,厦门北八道集团炒作张家港行(8.760, -0.09, -1.02%)、江阴银行(7.520,0.01, 0.13%)、和胜股份(15.020, 0.01, 0.07%)3只次新股,筹集资金达数十亿元。由此,证监会依据相关法律法规,对该集团开出证监会史上最大罚单——罚没款总计约55亿元。
神秘“操盘手”
据证监会披露,2017年2月到5月期间,北八道集团利用300多个股票账户、100多台电脑、10多位操盘手同时交易,使用巨额杠杆资金,通过操纵次新股包括张家港行、江阴银行、和胜股份等,累计获利9.45亿元。
对于物流行业的人来说,北八道之名可谓“如雷贯耳”。在铁路货运系统还曾流传着一句话:“北八道、铁霸道”,指的就是这家集团。
公开信息显示,厦门北八道集团全称北八道物流集团有限公司,是一家成立于1993年的民营企业。早在2014年,“北八道”就已是全国最大的民营铁路集装箱运营商,固定资产高达近30亿元,23个集装箱货运站及分公司遍布全国9个省及直辖市。