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利率风险 时间:2014-07-12

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【昨天有卡友给我不是卡神发了一个帖子,说最近帮人买货被骗了。转发出来大家看看,骗子的套路是什么?如何防范这类风险?有什么好的建议,也欢迎留言。      通过分析有如下线索:      1、油卡业务、唐久卡业务不是他自己的,而是他在别的老板那里接的单,再放单给我们,他不赚差价,只博取信任。现在已经找到油卡和唐久卡的真实老板,他们也不知道这个人是骗子。兑换航空里程的会员卡号是有的,但同样可能是a找b老板换,骗子在b老板处接的单,再给我们放单。      2、向京东投诉了那几家骏卡店铺,还没有结果。      3、因为有个人不懂如何复制骏卡密码,把京东账号给骗子登录了一次,登录的ip在湖南株洲。      4、他有一次给我们回款,使用的一个叫户名陈可斌的招商银行卡银 行 贷 款,卡号6214832102349912。但这个人更可能是个真实老板的(放单给他的),很小的可能是他的团伙的。不过可以作为一条线索。      5、唐久卡的真实老板,给他回款时,他使用了另一个微信号(boboy_888)接收。可初步确认这是他的大号,敢收钱的大号。但目前已经隐藏了微信号,改了昵称(之前叫执行力,改成了繁华)。这是关键的一条线索。长大后只是个小号,他应该不再登录了。      6、他还通过支付宝给我们回款过,通过我们自己发微信收款码回款过。

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